«Крупные поганец банки находятся в центре спора вокруг обвинений в том, что несколько счетов в иностранных банках были открыты на имена Тимошенко и членов ее семьи. В документе, с которым ознакомилась Independent, утверждается, что 85 банковских счетов, на которых хранятся миллионы фунтов стерлингов, были заботливым с Тимошенко и ее родственниками», - пишет издание.
«Расследование стало частью огромного следствия, проводимого английской юридической компанией Lawrence Graham, нанятой при Викторе Януковиче украинским министерством по налогам и сборам для поиска активов, которые, предположительно, были присвоены бывшим премьером (Украины)», - добавляет газета.
Следователи исследовали 278 банковских счетов в 26 странах и сделали вывод, что «Тимошенко либо члены ее семьи были или бенефициарами, или совладельцами счетов в ряде английских банков». В документе утверждается, что в текущее время открытыми остаются 13 сплав счетов по всему миру. Сама Тимошенко и ее представители утверждают, что она не вела никакой коммерческой деятельности опосля того, как сначала 1997 года стала заниматься политикой.
«Это явная ересь и неправда. У нее нет принадлежности, нет активов, нет счетов в США, Англии и Швейцарии. Мы постоянно открыты к диалогу с тем, кто ведет против нас расследование. Информация была фальсифицирована», - цитирует издание адвоката Тимошенко Сергея Власенко.
Правительство Украины во время президентства Януковича наняло Lawrence Graham для поиска 200 миллионов баксов США, которые, как утверждали украинские власти, были похищены при участии Тимошенко и еще 1-го бывшего премьера Павла Лазаренко дельцами 1990-х годов. В 2004 году Лазаренко в США был осужден на восемь лет лишения свободы по обвинениям в отмывании средств, воровстве и сокрытии средств на забугорных счетах.